Bratislava - Parlament dnes schválil nový zákon proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Nová norma ukladá povinnosť finančným inštitúciám napríklad prísnejšie overovať údaje ľudí pri obchodných transakciách. So zvýšenou opatrnosťou budú musieť banky, poisťovne, zmenárne či notári okrem toho pristupovať napríklad k obchodom, ktoré s nimi budú chcieť uzavrieť politici a ich blízki ľudia.
Finančné a niektoré iné vybrané inštitúcie budú musieť po novom všetky obchody posudzovať, či nie sú neobvyklé a svoje podozrenia hlásiť finančnej polícii. Zvláštny dôraz sa má klásť na nezvyčajne veľké alebo inak podozrivé operácie, pod špeciálnym drobnohľadom budú musieť byť obchody politikov.
Banky budú na základe zákona napríklad overovať pôvod peňazí politikov, s ktorým obchodujú, a priebežne monitorovať ich finančné transakcie. Prísnejšie pravidlá sa pritom nebudú vzťahovať len na samotných politikov, ale napríklad aj na ich najbližšiu rodinu.
Podľa výkonného riaditeľa Slovenskej bankovej asociácie Ladislava Unčovského však k výraznejším zmenám v postupe bánk nedôjde. "Nemyslím si, že by tam mal byť významný rozdiel oproti súčasnej praxi," povedal ČTK. Zmena sa od polovice decembra napríklad dotkne kasín.
Podobne ako na ostatné finančné inštitúcie sa bude aj na ne vzťahovať povinnosť zaznamenávať údaje o ľuďoch, ktorí si zamenia za hracie žetóny viac ako 2000 eur (vyše 60.000 Sk).
Banky sú už v súčasnosti povinné pri každom obchode požadovať preukázanie totožnosti klienta. V súčasnosti sa na Slovensku v boji proti praniu špinavých peňazí postupuje na základe niekoľkokrát novelizovaného zákona z roku 2000.
Nová norma vychádza z európskej smernice, ktorú malo Slovensko do svojich zákonov zakomponovať najneskôr do polovice decembra minulého roka.
Finančné a niektoré iné vybrané inštitúcie budú musieť po novom všetky obchody posudzovať, či nie sú neobvyklé a svoje podozrenia hlásiť finančnej polícii. Zvláštny dôraz sa má klásť na nezvyčajne veľké alebo inak podozrivé operácie, pod špeciálnym drobnohľadom budú musieť byť obchody politikov.
Banky budú na základe zákona napríklad overovať pôvod peňazí politikov, s ktorým obchodujú, a priebežne monitorovať ich finančné transakcie. Prísnejšie pravidlá sa pritom nebudú vzťahovať len na samotných politikov, ale napríklad aj na ich najbližšiu rodinu.
Podľa výkonného riaditeľa Slovenskej bankovej asociácie Ladislava Unčovského však k výraznejším zmenám v postupe bánk nedôjde. "Nemyslím si, že by tam mal byť významný rozdiel oproti súčasnej praxi," povedal ČTK. Zmena sa od polovice decembra napríklad dotkne kasín.
Podobne ako na ostatné finančné inštitúcie sa bude aj na ne vzťahovať povinnosť zaznamenávať údaje o ľuďoch, ktorí si zamenia za hracie žetóny viac ako 2000 eur (vyše 60.000 Sk).
Banky sú už v súčasnosti povinné pri každom obchode požadovať preukázanie totožnosti klienta. V súčasnosti sa na Slovensku v boji proti praniu špinavých peňazí postupuje na základe niekoľkokrát novelizovaného zákona z roku 2000.
Nová norma vychádza z európskej smernice, ktorú malo Slovensko do svojich zákonov zakomponovať najneskôr do polovice decembra minulého roka.
