BERLÍN - Úrad európskej prokuratúry (EPPO) prehľadal kancelárie mníchovskej pobočky talianskej banky Unicredit v rámci vyšetrovania možného daňového podvodu za 200 miliónov eur. Agentúre Bloomberg to povedal informovaný zdroj. Spoločnosť UniCredit podľa agentúry Reuters uviedla, že kauza sa týka jedného bývalého klienta a že zahŕňa viacero bánk.
archívne video
Eppo o vyšetrovaní informoval v piatkovej tlačovej správe. Názov banky, v ktorej mníchovských kanceláriách vykonal prehliadky, ale neoznámil. Podľa správy úrad vyšetruje manažéra nemenovanej firmy, ktorý je podozrivý, že túto firmu založil len za účelom vytvorenia fiktívnej podnikateľskej identity, aby mohol spracovávať platby cez jej bankové účty.
"Vyšetrovanie súvisí so skoršou kauzou zahŕňajúcou individuálneho klienta a viac ako jednu európsku banku," uviedla v piatok UniCredit. "Táto záležitosť bola v minulosti bankou ohlásená úradom. Banka s úradmi spolupracuje, poskytuje im všetky potrebné informácie," dodala.
Podozrivé peniaze majú pochádzať aj zo Slovenska
Úrad EPPO uviedol, že podozrivý manažér v rokoch 2016 až 2022 na účty v Nemecku dostal vyše 200 miliónov eur od 127 rôznych spoločností z Talianska a Slovenska. Tieto peniaze podľa úradu zrejme pochádzali predovšetkým z podvodov spojených s daňou z pridanej hodnoty (DPH).
"Na základe dôkazov si podozrivý, len čo mu prevody prišli na podnikateľské účty, takmer denne vyberal v hotovosti značné sumy až niekoľko stotisíc eur. V rokoch 2017 až 2022 boli na jeden z jeho bankových účtov prijaté platby vo výške 188 miliónov eur, z ktorých takmer všetky boli doteraz vybraté v hotovosti. Len v rokoch 2021 a 2022 zinkasoval v hotovosti viac ako 80 miliónov eur," priblížil úrad.
Podozrivý následne vyberal z účtov vysoké sumy v hotovosti. Banka tieto platby schválila, hoci ich veľký počet mal vzbudiť podozrenie, píše EPPO. Úrad preto teraz skúma, či banka podnikla potrebné kontrolné opatrenia požadované v rámci zákona proti praniu špinavých peňazí.
