BRATISLAVA - Firma, ktorú spoluvlastní poslanec Pavol Ľupták a jeho asistent Bohumír Harvan, čelí vážnym obvineniam zo zanedbania dôležitých kontrol. Finančná spravodajská jednotka (FSJ) jej preto udelila pokutu vo výške 15-tisíc eur za porušenie zákona o ochrane pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.
Ľupták, ktorý sa do parlamentu dostal na kandidátke SNS, sa nedávno dostal do pozornosti najmä kvôli svojmu odchodu zo strany spolu s Rudolfom Huliakom. Teraz však čelí aj otázkam týkajúcim sa jeho podnikateľských aktivít.
Podľa FSJ firma Klub: Marketing 21, ktorá obchoduje s cennými kovmi, medzi rokmi 2020 a 2023 nezabezpečila základné opatrenia potrebné na minimalizáciu rizika zneužitia jej služieb. Spoločnosť napríklad nezhromažďovala základné údaje o svojich klientoch, ako dátum narodenia či číslo dokladu totožnosti. Ďalším závažným zlyhaním bolo neoverenie, či jej klienti nepatria medzi politicky exponované osoby alebo iné rizikové skupiny. Upozornili na to Aktuality.
Firma taktiež nemala zavedené jasné pravidlá na identifikáciu a hlásenie podozrivých transakcií, čo je základnou povinnosťou každého podobného subjektu podľa zákona. Navyše ignorovala dodatočné kontroly pri rizikových obchodoch, ako sú veľké transakcie či predaj cenných kovov. FSJ zároveň zistila, že firma nezisťovala, kto bol skutočným príjemcom výhod z realizovaných obchodov. Tento krok je kľúčový na zamedzenie prania špinavých peňazí, pretože pomáha odhaliť osoby, ktoré sa môžu snažiť zostať v anonymite.
Klub: Marketing 21 sídli v Nitre a podľa svojej webovej stránky sa zameriava na obchodovanie so zlatom a striebrom. Ide napríklad o predaj zlatých mincí, ktorých hodnota dosahuje tisíce eur. Spoločnosť má na zaplatenie pokuty 15 dní. Rozhodnutie FSJ bude navyše zverejnené na oficiálnej stránke polície po dobu piatich rokov, čo môže negatívne ovplyvniť reputáciu firmy.
