LONDÝN – Britská Národná kriminálna agentúra (NCA) odhalila rozsiahlu operáciu prania špinavých peňazí, ktorá vznikla, keď britské drogové gangy počas lockdownu čelili problémom s odpredajom hotovosti a svoje nezákonné zisky premieňali na anonymnú kryptomenu. Pomáhať im v tom mali osoby spojené s Ruskom, pričom operácia je považovaná za najväčší úspech v boji proti praniu peňazí za posledné desaťročie.
Počas lockdownu mali drogové gangy problémy s prevodom hotovosti z predaja na uliciach do legálnej ekonomiky, čo ohrozilo ich schopnosť financovať ďalšie dodávky drog, napríklad kokaínu zo Strednej a Južnej Ameriky. Ruské kryptomenové siete Smart a TGR im ponúkli riešenie – umožnili drogovým skupinám okamžite meniť hotovosť na kryptomenu. Ruské siete si za tento servis účtovali províziu a využívali kuriérov na prenos hotovosti alebo ju prali cez zdanlivo legálne podniky, informuje BBC.
Za ústrednú postavu operácie bola označená riaditeľka moskovskej kryptomenovej siete Smart, Ruska Ekaterina Zhdanova, ktorá sa veľkej popularite tešila aj na sociálnych sieťach, kde zdieľala svoj luxusný život. Zhdanova si počas svojej kariéry údajne vybudovala sieť kontaktov v moskovskom finančnom sektore, pričom už minulý rok bola sankcionovaná americkými úradmi za údajné presúvanie peňazí pre ruskú elitu. Aktuálne sedí Zhdanova vo väzbe vo Francúzsku.
Medzinárodný zásah
NCA informovalo, že vyšetrovanie identifikovalo sieť, ktorá zasahovala do 30 krajín. Doposiaľ bolo zatknutých 84 ľudí, z toho 71 v Spojenom kráľovstve. Medzi zatknutými sú aj osoby ako Semen Kuksov, syn ruského ropného magnáta, ktorý je obvinený, že prepral viac ako 12 miliónov libier z drogovej hotovosti za desať týždňov. Vyšetrovanie tiež odhalilo, že Rusko využívalo tieto siete na financovanie špionáže a ďalších aktivít v zahraničí, vrátane financovania činností zakázaných médií, ako je Russia Today.
Prvá stopa sa objavila ešte v roku 2021, keď polícia zastavila kuriéra Fawada Saiediho, ktorý mal zisky z drog. V aute viezol 250-tisíc libier. Neskôr priznal, že koordinoval presun 15,6 milióna libier špinavých peňazí a bol uväznený na viac ako štyri roky. Vyšetrovatelia zhromaždili dôkazy o praní peňazí vo výške 700 miliónov libier, pričom zabavili 20 miliónov v hotovosti. Britské úrady upozornili, že vďaka týmto zásahom sa výrazne sťaží prevod peňazí pre drogové gangy, čo by mohlo oslabiť ich činnosť.
