LONDÝN/ TEHERÁN – Dve britské banky- Lloyds a Santander mali byť Iránom využité k prevodom peňazí za účelom vyhýbania sa uvaleným sankciám. Banky tak podľa informácií Financial Times zriadili účty britským firmám, ktoré však v skutočnosti v tajnosti vlastnila štátna iránska spoločnosť Petrochemical Commercial Company (PCC). Podľa Spojených štátov však PCC pomohla získať milióny dolárov pre iránske Revolučné gardy Kuds.
archívne video
Podľa dokumentov, ktoré sa dostali do rúk spravodajcov z Financial Times mala iránska petrochemická spoločnosť PCC po zaradení do sankčných zoznamov použiť hneď niekoľko spoločností v Británii na to, aby svoje zdroje previedli do firiem na ďalekom východe v Číne.
Jednou z firiem mala byť podľa dostupných informácií Pisco UK. Podľa tamojších úradov má táto firma patriť britskému občanovi Abdollahovi Siauashovi Fahimimu. Podľa uniknutých dokumentov však táto firma patrí v plnej miere PCC.
Prepojenie na PCC sa snažili zakrývať
Na účet firmy Pisco UK zriadenom v banke Santander prišli ešte v roku 2021 peniaze z firmy Black Tulip v Číne, tá je vlastnená zamestnancom PCC a spojená aj s čínskou pobočkou petrochemičky PCC.
Kryciu firmu zriadili aj v Británii. PCC UK využívala na svoje krytie spoločnosť Aria Associates, ktorá mala účet zriadený v banke Lloyds, tú vlastnil istý Mohamed Ali Rejal, ktorý však bol zástupcom riaditeľa PCC UK.
Podľa zverejnenej emialovej komunikácie, ktorá sa uskutočnila ešte v roku 2021 mal Rejal komunikovať s účtovníkom firmy PCC priamo v iránskom Teheráne. “Prosím, pošlite nám číslo bezpečného účtu pre platbu.” Ten účtovníkovi odpovedal, že peniaze majú odoslať na účet firmy Aria v banke Loyds. “Prosím, uistite sa, že v platbe nebude žiadny náznak spojenia s PCC alebo PCC UK,” dodal v poznámke.
