Odhalili najväčší daňový podvod za 45 miliónov

Gang založili začiatkom roka 2006 traja z obvinených, ktorí neskôr pribrali ďalšie osoby. Na daňové podvody využívali sieť troch desiatok firiem. "Šéfom tejto skupiny bola konateľka," poznamenal Packa. Vyšetrovateľ dal podnet na väzbu voči štyrom obvineným, dodal. Polovicu z obvinených tvoria takzvané biele kone, teda nastrčené osoby.

Skupina podávala na daňových úradoch priznania k DPH, v ktorých vykazovala fiktívny nákup a predaj tovaru napríklad z Česka. Šlo najmä o meď, zinok a iné kovy v celkovej hodnote najmenej 235 miliónov eur.

Polícia obvinila gang z viacerých trestných činov, napríklad z neodvedenia dane a poistného a zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. V prípade dokázania viny pred súdom im hrozí až 14-ročné väzenie.

Kriminalisti vyšetrujú, či podvodníkom nepomáhali aj zamestnanci daňových či iných úradov. "Skúmame, či sa do tejto činnosti nezapojili aj pracovníci nižších stupňov daňových úradov," povedal šéf Úradu boja proti korupcii Tibor Gašpar.

Policajti proti skupine zakročili tento týždeň. Uskutočnili 20 prehliadok domov a ďalších priestorov v Košickom a Bratislavskom kraji, zaistili 36 počítačov a dva servre s účtovnými a ďalšími údajmi, ako aj iné materiály.