BRATISLAVA - Poriadny úlovok sa podaril policajtom z ÚBOK. Po niekoľkých mesiacoch sledovania sa im podarilo rozbiť veľký gang, ktorý sídlil v okolí Nitry a štát obral o minimálne 3 milióny eur.
Skupina okrádala štát cez fiktívne firmy, tvrdí polícia. Vytvorili reťazce spoločností, ktorých konatelia boli prevažne biele kone, čiže nastrčení ľudia bez podnikateľských skúseností.
Skupina sídlila v okolí Nitry ale pôsobila aj v Trnavskom a Bratislavskom kraji i v Česku. Vyše 20 spoločností sa malo zaoberať kúpou a predajom rôzneho tovaru a obchodom s nehnuteľnosťami. V skutočnosti ich činnosť spočívala v nelegálnom odpočte DPH, pričom ich zdaniteľné plnenia boli len fiktívne.
Hlavný organizátor Marián skupinu riadil so svojou matkou Máriou. Podozriví sú z toho, že práve oni určovali, ktoré konkrétne spoločnosti, a v ktorom období budú uplatňovať odpočet DPH, a ktoré spoločnosti budú v danom období preukazovať zase pôvod tovaru, informovala hovorkyňa policajného prezídia Andrea Dobiášová.
Mali tiež vydávať pokyny na vystavenie faktúr o fiktívnych zdaniteľných plneniach, vykonávali dohľad nad hotovostným výberom peňazí, ktoré pochádzali z tejto trestnej činnosti.
Osoby, ktoré mali plnú moc na zastupovanie spoločností, mali za úlohu napríklad komunikovať s daňovými úradníkmi. Jediným cieľom týchto spletitých činností bolo vytvoriť dojem legálnosti deklarovaných obchodných vzťahov. Skupinu Úrad boja proti organizovanej kriminalite sledoval viac ako päť mesiacov.
"V najvhodnejšom čase policajti zasiahli, vykonali 11 domových a osem prehliadok iných priestorov a prehliadky motorových vozidiel," uviedla Dobiášová. Okrem peňazí z trestnej činnosti zaistili aj rôzne dôkazy, počítače, listiny a nosiče dát.
Marián s matkou a ich komplici Marcela a František zo Svätoplukova, Viliam, Juraj a Natália z Nitry, Petra zo Žirian, Annamária z Čakajoviec, Marek z Veľkého Lapáša a Diana z Nitrianskych Hrnčiaroviec sú obvinení z neodvedenia dane a poistného. Hrozí im trest sedem až 12 rokov.
